1樓：豬棟
如果你的銀行卡是自己不小心丟失了，或者在atm機上忘記拔走了，這屬於遺失，不屬於公安機關的管轄範圍，公安機關不會受案調查的。需要你自行到銀行申請凍結賬戶，補卡然後修改密碼。如果你發現撿到你銀行卡的人，你可以要求那個人歸還，如果那個人不歸還了，你需要到法院起訴。
如果那個人取你的錢了，屬於盜竊，報案後，公安機關會受案調查，根據具體數額決定是否立案偵查。
如果你的單單只是銀行卡被盜，不管卡里有沒有錢，有多少錢，都不會立案偵查的，因為銀行卡的價值一般在幾塊錢，公安機關只會受案，不會立案的。建議你到銀行申請凍結你的賬戶，然後補卡改密碼。如果小偷取錢了，這就是另外一個案件，會按照盜竊受案調查，達到立案標準，會立案偵查。
只要公安機關受案，在辦理法定手續後，經銀行同意，就可以調查銀行監控。
2樓：那江繁花
超過500塊就能立案了
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查
3樓：august八月份
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
4樓：匿名使用者
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
賬戶資金突
然大於50萬；
一日資金進出超過50萬；
銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金**的合法性；
如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
5樓：匿名使用者
會對進出銀行卡的金額資料進行合理性的背景調查的，主要是：是否有洗錢的嫌疑等，在沒有確鑿的證據前，一般地是不會凍結賬戶的。
如果對流動的資金有異議的話，會跟蹤資金流向的。
6樓：刷
如果一天資金超過50w，或者轉出50w銀行系統自動監管，至於你做的這個行業嘛，可以多辦幾張卡的，最好不用你自己名字，你懂得。
你最好不要投這個資，說多少多少幹部教授都來做，這都是表象，沒有人能真正賺到錢
7樓：匿名使用者
你多慮了，69800即使10筆也才不到百萬，還算不上大額資金；個人賬戶每天千萬以上流水才算大額；
8樓：匿名使用者
69800傳銷，1040。每個團隊有個申報總管，一個團隊一個，所以不存在集中賬戶，另外你教的錢，是被直接上面老總分掉得。龐氏**，做了兩年，錢不說，名聲全毀了
9樓：匿名使用者
海底月是天上月，眼前人是心上人5⑥64 ③ ②·匚 ō гn
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