1樓：匿名使用者
《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》：
中國人民銀行及其省一級分支機構有權進行反洗錢調查。具體包括：中國人民銀行總行、各大區分行、上海總部、省會城市中心支行和副省級城市中心支行。
答案是：人民銀行總行，人民銀行省級分支機構
2樓：
緝私局、反貪局，法院，檢察院
2、下列哪些機構具有反洗錢調查權力。（ ） a. 中國人民銀行總行 b. 中國人民銀行省級分支機構
哪些行政主管機構具有對反洗錢工作的行政處罰權 中國人民銀行
3樓：
根據反洗錢法規定 人民銀行有執行行政處罰權的權利
反洗錢制度，反洗錢制度
彩霞滿天光 一 反洗錢基本制度 1 客戶識別制度。是指反洗錢義務主體在與客戶建立業務關係或者與其進行交易時，應當根據真實有效地身份證件或者其他身份證明檔案，核實和記錄其客戶的身份，並在業務關係存續期間及時更新客戶的身份資訊資料。客戶身份識別制度是防範洗錢活動的基礎性工作。借鑑有關客戶身份識別的國際標...
什麼是有關於反洗錢國際標準和各國反洗錢法律規定的防範洗錢活動的核心制度
飄零下線 可疑交易報告制度是有關反洗錢國際標準和各國反洗錢法律規定的防範洗錢活動的核心制度。一 可疑交易報告制度 可疑交易報告制度是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時，必須迅速向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。二 影響...
金融機構反洗錢部門可以承擔內部審計監督嗎
a月月 是可以承擔的，根據 中華人民共和國反洗錢法 第三章 金融機構反洗錢義務 第十五條 金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。金融機構反洗錢部門可自己開展內部審計工作...