1樓：a月月
是可以承擔的，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三章 金融機構反洗錢義務 第十五條 : 金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。 金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
金融機構反洗錢部門可自己開展內部審計工作？
2樓：你的小屁孩
應計來入營業外支出科目。
一、具體的源會計分錄是：
借：營業外支出-罰款
貸：銀行存款
二、營業外支出是指企業發生的與企業日常生產經營活動無直接關係的各項支出。包括非流動資產處置損失、非貨幣性資產交換損失、債務重組損失、公益性捐贈支出、非常損失、盤虧損失等。
三、營業外支出的稅法規定：
1、各種贊助支出不得稅前扣除。
2、因違反法律、行政法規而交納的罰款、滯納金不得稅前扣除。
3、納稅人按照經濟合同規定支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費可以稅前扣除。
3樓：匿名使用者
不可以，反洗錢內部審計由金融機構的內審部負責，對機構的反洗錢工作開展審計工作。
4樓：匿名使用者
目前基本處於沒事可幹的工作，呵呵。裝忙就行。
5樓：首先感謝祖國
這是反洗錢的試題，還裝忙，還呵呵~我也是醉了
反洗錢內部審計部門由什麼部門承擔
金融機構內部審計可由什麼部門承擔
金融機構的反洗錢內部審計由什麼部門完成
6樓：貸
第一條 為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。版
第二條 本法所權稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的**和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相關措施的行為。
第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄儲存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
金融機構的反洗錢內部審計由什麼部門完成？
7樓：匿名使用者
金融機構的部門兒都不一樣有內控部門兒有合規部門兒也有會計財務嗎。
反洗錢法中，以下哪些說法是正確的
反洗錢制度，反洗錢制度
彩霞滿天光 一 反洗錢基本制度 1 客戶識別制度。是指反洗錢義務主體在與客戶建立業務關係或者與其進行交易時，應當根據真實有效地身份證件或者其他身份證明檔案，核實和記錄其客戶的身份，並在業務關係存續期間及時更新客戶的身份資訊資料。客戶身份識別制度是防範洗錢活動的基礎性工作。借鑑有關客戶身份識別的國際標...
什麼是有關於反洗錢國際標準和各國反洗錢法律規定的防範洗錢活動的核心制度
飄零下線 可疑交易報告制度是有關反洗錢國際標準和各國反洗錢法律規定的防範洗錢活動的核心制度。一 可疑交易報告制度 可疑交易報告制度是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時，必須迅速向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。二 影響...
哪些機構具有反洗錢調查權力，2 下列哪些機構具有反洗錢調查權力。（ ） A 中國人民銀行總行 B 中國人民銀行省級分支機構
反洗錢法 金融機構反洗錢規定 中國人民銀行及其省一級分支機構有權進行反洗錢調查。具體包括 中國人民銀行總行 各大區分行 上海總部 省會城市中心支行和副省級城市中心支行。答案是 人民銀行總行，人民銀行省級分支機構 緝私局 反貪局，法院，檢察院 2 下列哪些機構具有反洗錢調查權力。a.中國人民銀行總行 ...