廣西打掉涉300億洗錢團伙,他們有何洗錢通道

時間 2022-03-18 20:20:03

1樓:一個小淑女啊

他們的洗錢通道就是通過第四方支付平臺來轉移被騙人賬戶的錢。

2樓:職場達人老刺客

首先通過地下錢莊洗錢,其次通過購買**,**,債券等等也可以洗錢,當然這些都是違法行為,必須對他們嚴懲。

3樓:積極貝貝

他們是通過聚合第三方支付平臺、合作銀行以及其他服務商等介面的第四方支付平臺,非法對外提供支付結算業務。

廣西打掉涉300億洗錢團伙,是如何利用跑分平臺洗錢的?

廣西打掉涉案300億洗錢團伙,「跑分」「**兼職」都是些啥洗錢手段?

4樓:阿好好的一個號

這些洗錢手段是通過在非法平臺充值,之後再以其他**的形式把這個錢充進遊戲裡面,之後再供玩家提取的洗錢方式

廣西打掉涉300億洗錢團伙,用的什麼手段涉案金額這麼多?

5樓:小吖小二郎呦嘿

賭博害人不淺,關鍵是這都扯上境外了,線上賭博本身就具有隱祕性不好偵查,要不是發展的太大,還真不好說能不能儘快將這些人抓獲。這夥人前前後後建立了18個跑分平臺,每個平臺的日均流量高達1000萬以上,前後涉及金額有300億之多。不過法網恢恢疏而不漏,這夥人已經被全部一網打盡。

6樓:迷茫的愛

他們所用的手段就是用高額的利潤和佣金騙取別人的私人資訊,讓受害者將自己的銀行賬戶、支付寶等直接**給不法分子,進行大量的洗錢。所以,我們還是應該要有防詐騙的意識,不要最後不僅成了受害者,還讓自己變成幫助犯罪承擔法律責任。

7樓:用心生活的小可愛

洗黑錢!將銀行賬戶、支付賬號臨時出借甚至直接**給不法分子,做違法犯罪資金流的「中間商」,不僅可能會被騙,還可能使自己成為「幫助犯罪」者,承擔法律責任。

8樓:汽車小張家的老大

所用的手段就是在各個國家之間的資金轉賬來達到目的,這種方法在國際上是非常通用的。

9樓:一個小淑女啊

這群洗錢團伙是用第四方支付平臺來轉移沉迷於賭博者的錢財。

廣西打掉涉300億洗錢團伙,為啥洗錢都愛用特殊行業?

10樓:從寒侃社會

問出這樣的問題,說明你根本沒有了解過這個新聞,不是洗錢用特殊行業,而是洗錢的那筆錢是特殊行業來的,能明白先後順序嗎?因為錢的來路不正,所以才涉及到「洗」,你要是每天上班朝九晚五賺來的,你覺得那錢用洗嗎?當然,咱並不懂為啥一定要洗錢,只要知道洗錢違法那就夠了。

一.廣西打掉涉300億洗錢團伙聽過「跑分平臺」嗎?聽過第四方支付平臺嗎?

沒聽過?那就對了,聽過的話,要麼你也是洗錢的一份子,要麼你就是有可能被洗錢的人坑過。日前,廣西**因發現一公司對公賬戶出現異常,順藤摸瓜抓到了一家涉嫌300億鉅額的洗錢團伙,一時間,線上線下無不震驚,這一次抓獲的犯罪嫌疑人更是達到了393人之多,手機上百臺。

所以,為了自己的財產安全,請切記不要隨意出借自己的賬號。

11樓:芊芊和你說教育

因為特殊行業一天的開支很大,可以在短時間內把錢洗白,而且特殊行業有一套獨特的洗錢方法。

12樓:jhering小小志

1、洗錢要的是將不乾淨的錢進行洗白,同時又需要大量的資金週轉,而特殊行業正好具備這兩條特性;2、特殊行業監管力度不同,資金流入較大,監管難度增加,所以洗錢愛用特殊行業。

13樓:小

因為這些行業的錢洗乾淨了以後就是乾淨的錢了,這樣不存在違法,就是分散了風險了呀。

廣西將300億洗錢團伙打掉,你怎麼看?

14樓:匿名使用者

洗錢本身是一種犯罪活動,對**的聲譽、社會的穩定和老百姓的安全、甚至會影響到對國民經濟、金融安全都是種威脅。所以要嚴厲打擊洗錢等犯罪活動,伸張社會的正義和公平。

15樓:hi小喵

厲害,讓人欽佩。能把如此大的團伙打掉,說明**辦事十分果斷利落,讓人敬佩。

16樓:寧寧天下之歌

這是很正常的,本來這個洗錢團伙就是違法的,他們的存在對社會和人民就是很大的威脅,將他們打掉這是正義之舉。

17樓:迷茫的愛

首先,我覺得這是個好事,打掉一個犯罪團伙可以讓多少人免於詐騙,也能追回不少損失。同時也辛苦了我們的辦案人員,但我們自己還是要注意不要隨便的就把自己的私人資訊透漏出去,要相信天上沒有掉餡餅的事情,還是老實賺錢吧。

18樓:失憶到空白

辦得好!這種非法團伙就應該打掉,遏制非法分子的不明錢財通過洗錢流入市場。

廣西洗錢300多億團伙被騙捕,有哪些網路兼職本質就是洗錢?

廣西打掉特大洗錢團伙,將支付寶賬戶出借他人違法嗎?

19樓:小曾看社會

這些都是灰色產業,很多人被騙,也有很多人不明白別人租借支付寶賬戶用來幹嘛。其實我們都要有這個常識,支付寶賬戶本來就是私密賬戶,你隨便租借給別人,安全意識就這麼低嗎?利用這兩個平臺進行洗錢操作已經不是罕見的事,在網路上已經**了許多,甚至身邊就有做這種事的人!

君子愛財,取之有道。非法獲取的錢,一定會受到法律制裁。廣西**打掉大型洗錢團伙就是給所有洗錢團伙敲了警鐘,現在國家已經在行動了,不要抱著僥倖心理。

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