我想檢舉非法集資的公司,向那個部門呢

時間 2021-06-26 11:48:51

1樓:劃破天空的貓

如果真的是非法集資,可以直接撥打110報警,非法集資屬於違法行為,違反了《刑法》與《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》。

根據最高法院釋出的《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款物件30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款物件150人以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;

2樓:法妞問答律師**諮詢

舉報非法集資應當及時向公安機關報案,由公安分局或公安縣局的經偵科受理。

如果同時滿足下列四個條件,即構成了非法集資:

一、未經有關部門依法批准,包括沒有批准許可權的部門批准的集資,有審批許可權的部門超越許可權批准集資,即集資者不具備集資的主體資格

二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

三、向社會不特定的物件籌集資金。這裡「不特定的物件」是指社會公眾,而不是指特定少數人。

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條規定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款物件30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款物件150人以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。

3樓:商標註冊

如果同時滿足下列四個條件,即構成了非法集資。舉報非法集資應當及時向公安機關報案,由公安分局或公安縣局的經偵科受理。

一、未經有關部門依法批准,包括沒有批准許可權的部門批准的集資,有審批許可權的部門超越許可權批准集資,即集資者不具備集資的主體資格

二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

三、向社會不特定的物件籌集資金。這裡「不特定的物件」是指社會公眾,而不是指特定少數人。

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

4樓:來自環島路眉清目秀的金剛狼

河北省,任丘市,華北油建工程****,他們馬上要集資,買什麼裝置?變相的東牆補西牆,職工一萬到十萬,志願????這個國家許可嗎?

5樓:來自大觀園輕飄飄的紅柱石

四季大通舉報了也沒人查,後臺太硬了

6樓:匿名使用者

非法集資去**舉報平臺,坑害了好多人!!

7樓:

返還百分百,不到一月非法集資千萬

返還百分百老闆 不要命自己當技術 自己做客服,不到一個月非法集資近千萬真給他捏把汗 ,佛山程峰科技公司老闆 練慶峰 不到一個月集資近千萬怎麼沒人告他 說什麼投資10元返100元

虛假廣告 到處騙錢 大家舉報 說什麼投資10元賺100元

8樓:匿名使用者

工商\公安\信訪 都可以.

9樓:匿名使用者

齊心舉報,不是很多人知道什麼為非法集資

發現非法集資公司應該向哪個部門舉報

10樓:

發現非法集資公司,應向公安局舉報。現在全國,正在開展打擊非法集資活動。

11樓:觀妙律師事務所

你好,對於非法集資的行為,首先我們應該向公安機關報案,公安機關會予以處罰。

《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

遇到非法集資首先不能慌亂,當事人可以立即報案,當事人的權益受到侵害時,可以通過法律途徑維護自己的合法權益,如有必要,可請刑事律師王/.學/.強/*介入。

12樓:大多數

沒用報警。反正我是報警了警察上去了。回**說我報假警

公司非法集資,領導利用會計的銀行卡,進行資金來往,會計承擔刑事責任嗎

肯定要承擔的,除非那個領導肯把責任全部攬自己身上。你這朋友就是說自己不知情,也沒人會信的,做會計的,不知道私人賬戶不能跟公司的混用?不光收錢,還轉賬給客戶。但如果賠錢不多,能補上一些,應該不予處罰或緩刑的機率比較多,如果虧空大了,領導又跑路了,你這朋友肯定要當替罪羊了 牛賬網 你好,如果有證據證明會...

我借的網貸屬於非法集資,被公安局經偵辦接管叫歸還髒款,除了本金,我是否還需要需要支付剩下借款的利息

有錢花 您好,正規的貸款平臺通常不會以任何理由收取貸前費用,遇到一定要警惕,鑑於您的情況建議儲存好相關證據,儘快報警。如果急用錢,可以考慮通過貸款緩解壓力,同時也要量力而行,努力賺錢。現在申請貸款的方式很多,您可以通過抵押申請銀行貸款,更方便的方式是申請個人信用貸款,建議您申請貸款時候選擇正規平臺,...

我想那個愛我的男人,我想那個愛我的男人

2個男的都不是什麼好貨色,前一個雖然對你不錯,可是卻遊手好閒,這樣的人如何能跟他在一起,以後你們如何生活,要是和他在一起只有2中選擇,一種是你改變他,讓他歸正途,第二種便是生活的很窘迫,最後估計沒什麼好結局。第二個男的如果是第一次聽到你的往事後生氣,說你,這個可以理解,畢竟男的也都希望女友只忠貞於自...