1樓：
金融犯罪領域本身是我的實務內容之一，我從事了十幾年了。從我的經驗來看。金融犯罪的原因是多方面多層次的，要阻止，儘量打擊，有幾個比較根本的因素：
1-銀行的管理是根本；很多金融犯罪起源於很小的細節，就是銀行管理上的問題，比如信用卡詐騙。很簡單，很多銀行為了求量，在給客戶辦理信用卡的時候，根本不認真核對個人資訊，用別人的身份證很容易就可以開卡。導致了盜用信用卡的泛濫。
再比如，很多金融犯罪是外面的人和銀行內部的人相互勾結，才可以做得成的，銀行內部的管理，監督制度的缺位或者不完善，形式化，是根本原因。總的說，金融犯罪金融犯罪，金融兩個字，表明了銀行管理體系本身的重要性。2-個人金融信用制度必須儘快建立。
這個制度建立完善到一定程度，則個人的金融信用度可資源共享，甚至生意夥伴也可以要求對對方的金融信用度進行認證，可以在很大程度上減少風險。3-對於犯罪分子，可以設定特定金融細分領域的禁入制度，比如某類犯罪後，禁止辦理信用卡之類的，這和**領域可由相同之處。
綜合來看，金融犯罪要完全阻止是不可能的，儘量遏制，打擊，預防，需要多管齊下。
金融詐騙三百萬能判多少年，金融詐騙請求法律援助
華律網 金融詐騙罪是一個大的犯罪型別，並非一個罪名，包括了集資詐騙罪 貸款詐騙罪 票據詐騙罪 金融憑證詐騙罪 信用證詐騙罪 信用卡詐騙罪 有價 詐騙罪 保險詐騙罪等。對於金融詐騙罪要判多少年這樣的問題，是沒有答案的。因為對一個犯罪行為的量刑，是根據犯罪的情節 次數 主從地位 社會危險性等等綜合考量的...
今年金融危機,什麼生意才會吃香哪
金融危機的原理如下 隨著人類技術的進步，區域的觀念開始模糊，世界是一個互相依賴的共同體，我依賴你生產的襪子，你可能依賴我生產的礦石。在一個島上有一群人，島上除了幾樣產量不大的生活必需品以外什麼也生產不了，島上的居民用一種叫rmb的貝殼，作為錢來花，就是椰子一個3貝殼，淡水一桶5貝殼等等。這時大家想生...
2023年金融公司註冊需要什麼條件
投資管理公司最低註冊資本3000萬元 投資管理諮詢公司最低註冊資本10萬元。不同型別公司最低註冊資本的要求是不一樣的。具體如下。1 根據公司法的規定，一人 最低註冊資本為10萬元人民幣，而且，註冊資本需一次性出資，不能分期出資。2 普通的有限責任公司，最低註冊資金3萬元，需要2個 或以上 股東 諮詢...