1樓：
就是按照公司法和章程規定，每年定期要召開的，有固定議題需要提交董事會審議的會議。
一般是每年2次，分別年初或年終及年中召開。
議題一般是：公司年度的經營情況、人事薪酬議案、當年度的財務決算報告以及次年的財務預算、審計報告，以及董事會工作報告等。
2樓：匿名使用者
董事長定期回來聽一些關於公司的一系列各方面的問題。就是董事長例行會議。
董事會會議的會議種類
3樓：寶貝愛你崼
與股東會會議的分類相類似，董事會會議也可以分為定期會議和臨時會議或普通會議和特別會議兩種。董事會定期會議是指由法律和公司章程確定的每年度定期召開的董事會會議。至於每一年度召開幾次，由公司章程在法律確定的限度內自定。
我國《公司法》規定，股份****董事會每年度至少召開兩次會議；有限責任公司董事會會議的次數，《公司法》未作具體限制，由公司章程確定。董事會臨時會議是指在兩次定期會議之間於必要時召開的、不定期的董事會會議。我國《公司法》規定，1/3以上的董事提議可以召開董事會臨時會議。
對於上市公司，董事會每年至少召開兩次定期會議或例會，因為公司必須釋出中期報告和年度報告。美國上市公司董事會每年平均召開7次以上會議，董事會下設的各專門委員會召開會議的次數更多。而我國上市公司董事會每年平均召開4次以上會議，今後召開會議的次數還應當增多。
2023年3月，中國證監會已經規定上市公司要披露季度報告。
怎樣開好董事會會議？有哪些關鍵的原則和要點？
召開董事會會議的程式是怎樣的
4樓：上官三雲
1、首先會前要按公司章程的要求《通知》董事會成員關於會議的時間、地點和有關事項，一般要提前10天通知。通知可以詳細（股份公司）也可以簡單（有限責任公司），這要視公司形式或董事會成員結構而定，如公司領導班子是全部董事會成員，則無需太正式，口頭通知一下就行了。詳細則要附上會議材料和背景材料，即需要決策事項的原因、必要性和對公司生產經營等影響；簡單則可只表明會議的時間、地點，甚至連事項都可以不說。
2、其次到會簽到。這要準備簽到薄，包括列席人員如監事會成員，其他經理的名單等。參加會議入會場前在簽到薄上簽字。
這時如何通知時沒有遞交會議資料，在這時可以把會議議程、會議資料包括決議草案交給董事以及列席人員。
3、再次會議開始。先要董事會秘書或董事長（主持人）對會議有效性進行宣告，即參加人員符合公司法公司章程要求等等，之後進入正題，對有關事項討論表決。這裡就涉及到委託事項了，按《公司法》要求，董事不能參加董事會，只能委託其他董事代為參加，不能是董事會成員以外的人代替。
4、再再次是對所議事項形成決議。決議可以是結論性的，即「通過」或「不通過」某事項，之後董事在決議上簽字；受託人代為簽字。這時，受託人應籤委託人的名，並在後面註明「xx代簽」等字樣。
委託事項在決議中應有所描述；同時，委託過程中一是要有書面委託書，二是簽到時要代替委託人簽到，三是要代替委託人在決議上簽字。
5、最後董秘或董事長宣佈決議通過情況（也可略）並宣佈會議結束。
5樓：國海**
你好，一、會議的召集。董事會每年度至少召開兩次會議，代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。每次會議應當於會議召開十日前通知全體董事和監事。
董事長應當自接到提案後10日內，召集和主持董事會會議。副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
二、會議的召開。董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。
董事會決議的表決，實行一人一票原則。董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中應載明授權範圍。董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
董事會會議記錄要怎麼做啊？
6樓：匿名使用者
會議記錄的要素首先要記上，然後把每位董事的發言要點記下來，最後記著要讓參會的所有董事簽字。還有會議決議上也要簽字。
7樓：航健財務
手寫和電腦列印均可，但決議要各位董事簽字。
董事會特殊會議 是什麼意思
8樓：美好清晨夕陽
決定航天科技、航天科工，請追問，請千萬別忘記採納喲、中船集團、國家電網、中國電建、中國工藝集團、中國航信、中國華電、中國一重、中化集團、中國化學工程、中國五礦，另外如果你覺得我的回答對你有所幫助、中國建築很直白。至此，國資委董事會試點工作辦公室印發有關通知。
***如果你對這個答案有什麼疑問，沒什麼特殊的地方經國資委領導同意、西電集團等16家企業納入規範董事會建設範圍，董事會試點企業戶數已達74家、中國通號、建築設計集團。
開董事會的流程是什麼？
9樓：匿名使用者
先 通知懂事們，再開會。
董事會會議的簡介
10樓：允兒
董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。
董事會會議的屆次如何確定?
11樓：城南明月羿當年
根據公司法這方面的規定，董事的任期不超過3年，具體要根據公司章程的規定，所以每屆董事會的屆次是根據董事會成員即董事的任期走的，董事任期一般為，所以董事會也是3年為一屆，只有換屆選舉了，屆次才會發生改變。如果董事會屆滿前，有董事會成員發生變更，那是任期沒到提前走人了，那麼要補選董事會成員到章程規定的人數，來繼續履行離職的那位董事的職責，不影響董事會任期、屆次。
一般是一年一屆，當年內的稱為次。不過有的董事會章程中有規定董事會的舉辦制度，並非完全一年一屆。
如今年是第一屆，那在今年內開的會議分別是一屆一次\一屆二次\一屆三次等，明年是第二屆，那在明年開的會議分別是二屆一次\二屆二次等。
12樓：匿名使用者
這個 和國家的那種 差不多吧。。
如果 是 屆內的話 ，當然是 一屆2次會議 或者 一屆3次會議。。。
股東會，董事會的職責都有哪些，股東會和董事會的職權分別是什麼？
董事會可以視為股份公司的權力機構的執行機構，企業的法定代表。又有時被稱作稱管理委員會 執行委員會。董事會由兩三個及以上的董事組成。除法律和章程規定應由股東 大 大會行使的權力之外，其他事項均可由董事會決定。公司董事會是公司經營決策機構，董事會向股東 大 會負責。董事會對股東會負責，行使下列職權 1 ...
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董事會作為獨立市場主體的決策機構發揮治理功能，董事會及其成員至少應具備以下6項履職能力 一是發展戰略的定盤能力。董事會對企業戰略發展方向 發展速度與質量 發展點及發展能力進行規劃與策劃，需要董事具有戰略思維能力，解決企業發展問題。二是投資融資的決斷能力。是企業在保持持續經營能力 合理資產負債結構情況...
董事會的職能是什麼
科學喵 董事會的職能主要是有 製作和儲存董事會的議事錄會議記錄，備置公司章程和各種簿冊，及時向股東 大 大會報告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時向有關機關申請破產等。董事會可以視為股份公司的權力機構的執行機構，企業的法定代表。又有時被稱作稱管理委員會 執行委員會。董事會由兩三個及以上的董事組成。除法...